Online Ponzi shema

• POČETNA
• USPJEŠNE PRIČE
• ONLINE PONZI SHEMA

Povrat 230.000 EUR iz Ponzi sheme s žrtvama u 5 hrvatskih gradova

Hrvatski klijent obratio se tvrtki Adria - Pravna Zaštita nakon što je izgubio 230.000 EUR u online Ponzi shemi koja je obećavala mjesečni povrat od 300%. Prijevarna mreža ciljala je stotine investitora u velikim hrvatskim gradovima poput Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Dubrovnika. Platforma je tvrdila da koristi napredne algoritme umjetne inteligencije za automatizirani trading i zajamčenu zaradu bez rizika.

Situacija

Klijent je uložio u projekt koji je obećavao izvanredne povrate putem algoritamskog tradinga. Platforma je prvih mjeseci redovito prikazivala "zaradu" i čak dopuštala isplate manjih iznosa kako bi stvorila povjerenje. Ta strategija uvjerila je klijenta i ostale investitore da ulože veće iznose.

Međutim, od određenog trenutka sustav je zaustavio isplate s obrazloženjem "tehničkog održavanja". Ubrzo nakon toga platforma se potpuno urušila, web stranica je ugašena, a komunikacija s organizatorima je prekinuta. Žrtve su shvatile da su njihova ulaganja nestala u klasičnoj Ponzi shemi.

Naša strategija

Naš tim pokrenuo je opsežnu istragu i proveo analizu digitalnih tragova kako bi identificirao stvarne osobe iza platforme. Utvrdili smo da su prevaranti osnovali lažne tvrtke u 5 različitih gradova putem kojih su prali sredstva.

Istovremeno smo podnijeli kaznene prijave državnim odvjetništvima u svakom gradu i osigurali da jedinice za financijski kriminal provedu koordiniranu operaciju. Ishodili smo hitne sudske naloge za zamrzavanje bankovnih računa i detaljno mapirali tijek sredstava.

Rezultat

Nakon 5 mjeseci intenzivnog i višestranog rada, uspjeli smo za našeg klijenta vratiti cjelokupni iznos od 230.000 EUR. Istragom su identificirani i uhićeni ključni članovi prijevarne mreže.

Ovaj slučaj istovremeno je otvorio put za povrat sredstava ostalim žrtvama i pridonio podizanju svijesti o sličnim Ponzi shemama diljem Hrvatske.