Kripto prijevara

• POČETNA
• USPJEŠNE PRIČE
• KRIPTO PRIJEVARA

Žrtva lažnog ICO-a uspjela je vratiti 95.000 EUR u Bitcoinu

Hrvatski investitor obratio se tvrtki Adria - Pravna Zaštita nakon što je izgubio 95.000 EUR u lažnom ICO-u (Inicijalna ponuda tokena). Projekt je obećavao revoluciju u logističkom sektoru putem blockchain tehnologije i transparentnost u globalnom opskrbnom lancu. Detaljnim tehničkim dokumentom (whitepaper), navodnim savjetodavnim odborom poznatih imena i profesionalnom web stranicom davao je dojam pouzdanosti.

Situacija

Klijent je uložio u ICO koji je obećavao tokene s potencijalom rasta od 1000%, plaćajući Bitcoinom. Projekt se intenzivno promovirao putem reklamnih kampanja na društvenim mrežama i lažnih recenzija influencera.

Ubrzo nakon lansiranja tokena, tim iza projekta je nestao. Web stranica je ugašena, računi na društvenim mrežama su obrisani, a tokeni koje su investitori kupili postali su potpuno bezvrijedni. Blockchain analiza otkrila je da su prikupljena sredstva brzo raspodijeljena na više novčanika u pokušaju da se zamete trag.

Naša strategija

Naš tim koristio je napredne alate za blockchain analizu kako bi pratio trag sredstava. Pratili smo svaku transakciju kroz složenu mrežu novčanika i utvrdili da su sredstva na kraju prebačena na račune na kripto mjenjačnici koja posluje na području Hrvatske.

U suradnji s HANFA-om i hrvatskom policijom osigurali smo zamrzavanje dotičnih računa. Istovremeno smo izravno kontaktirali odjel za usklađenost kripto mjenjačnice i pokrenuli postupak povrata sredstava.

Rezultat

Nakon 4 mjeseca intenzivnog i metodičnog rada, uspjeli smo našem klijentu vratiti cjelokupnih 95.000 EUR u Bitcoinu. Dokumentirali smo svaki transfer na blockchainu, čime smo pridonijeli identifikaciji prevaranata i pokretanju kaznenog postupka.

Ovaj slučaj jasno pokazuje da profesionalne tehnike praćenja blockchaina omogućuju povrat sredstava čak i u slučajevima kripto prijevara.